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央行开出1号罚单,中信银行被罚2890万,被处罚的原因是什么?
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2月5日晚间，央行开出2021年的第一张巨额罚单，中信银行因涉及未按规定履行客户身份识别义务等四项反洗钱领域违规行为，被处罚款2890万元。
2月5日，央行开出2021年首张罚单，处罚金额高达2890万元，中招的是中信银行。 值得注意的是，央行此次处罚的行为均是违法了"金融机构反洗钱 ...
新浪财经,央行开出"1号罚单"!中信银行反洗钱不力被罚2890万，连续四年"吃"下千万罚单_新浪金融研究院_新浪财经_新浪网 ... 值得注意的是 ...
2月5日，中国人民银行开出2021年的第一号罚单：中信银行因违反反洗钱相关规定被罚2890万元 ，此外，14 ... 等14位相关责任人因对上述部分违法违规行为负有责任，分别收到央行2.5万元至8万元不等的罚单。 中信银行表示，这是央行2019年对中信银行检查发现问题 ...
央行开出1号罚单：中信银行因四项违规被罚2890万 14名责任人一并受罚 ... 客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易等四项违法违规行为，中信银行被处罚款2890万元，14名相关责任人一并受到处罚。 ... 身份资料和交易记录；三是未按规定报送大额交易报告 ...
新京报贝壳财经讯（记者 程维妙）央行2月5日开出2021年第一号罚单，中信银行因未按规定履行客户身份识别义务等四项原因被处罚款2890万元，14名 ...
央行开出2021年"1号罚单"：中信银行因四项违法行为被罚2890万元 ... 中信银行因四项违法行为被罚2890万元，14名相关负责人合计被罚61.5万元 ...
央行开出1号罚单：中信银行因四项违规被罚2890万 14名责任人一并受罚. 因未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易等四项违法违规行为，中信银行被处罚款2890万元，14名相关责任人一并受到处罚。
央行开出2021年首笔罚单，剑指金融机构客户身份识别义务。 2月5日，央行向中信银行连开15张罚单。罚单信息显示，因未按规定履行客户身份识别义务等四项违法行为，该行被处以罚款2890万元；与此同时，该行时任零售银行部常务副总经理等多位相关责任人也一并被罚，共计罚款61.5万元。
2月5日，央行开出2021年首张罚单，处罚金额高达2890万元，中招的是中信银行。 ... 央行开出2021年"1号罚单" 中信银行被罚2890万元. 2月5日晚间，央行开出2021年的第一张巨额罚单，罚单显示，中信银行未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料 ...